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MEXICO
Cárteles mexicanos ya lavan dinero con criptomonedas

Los cárteles mexicanos usan la tecnología a su favor. Y el dinero virtual es otra de las áreas en las que han incursionado con la finalidad de lavar dinero

Agencias
ELHEROICO.COM
11 de febrero de 2020
Ciudad de México

Los cárteles mexicanos usan la tecnología a su favor. Y el dinero virtual es otra de las áreas en las que han incursionado con la finalidad de lavar dinero.

De acuerdo con reportes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) citados por Milenio, cárteles mexicanos como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación o Los Zetas, han empezando a utilizar monedas virtuales, como el bitcoin, para el blanqueo de capitales a través de transacciones en la dark web.

Para la DEA, el uso de criptomonedas es el método de lavado del siglo XXI, para otro tipo de organizaciones criminales transnacionales.

“El uso de métodos de lavado del siglo XXI, como las monedas virtuales, como bitcoin, se han vuelto más convencionales y accesibles”, revela el documento Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas, del Departamento de Justicia estadounidense.

“Hay evidencia de la utilización de criptomonedas por organizaciones criminales transnacionales mexicanas como medio para transferir su riqueza internacional”, así lo detalla el informe de la DEA desclasificado en enero.

El documento informa que “actualmente, las monedas virtuales son volátiles y más adecuadas para movimientos de dinero u operaciones de lavado a pequeña escala”.

A pesar de que hasta la fecha hay más de dos mil monedas virtuales distintas, el bitcoin sigue siendo la moneda virtual más importante y utilizada en el mundo, de acuerdo con autoridades de Estados Unidos.

Según el más reciente reporte de la sección de inteligencia estratégica de la DEA al respecto, los cárteles no solamente también utilizan la dark web como plataforma para vender drogas.

“Los mercados anónimos de la dark web, inspirados en la ya desaparecida Ruta de la Seda, siguen siendo una fuente de drogas ilícitas y otros productos de contrabando, por medio de transacciones en monedas virtuales”, detalla el documento.

Es por eso que, dice Milenio, para la DEA detener a criminales que eluden los sistemas financieros regulados e interceptar sus ganancias ilícitas son “elementos clave” para desmantelar sus estructuras, además de ser crucial para la proteger la integridad y estabilidad de los sistemas financieros en Estados Unidos y alrededor del mundo.

De acuerdo con la DEA, a la par que ha aumentado el uso de dinero virtual, han surgido los servicios de intercambio para ayudar a convertir la moneda fiduciaria en virtual y viceversa y los cárteles se han aprovechado de estos servicios para blanquear sus ganancias.

“Debido a que la mayoría de los intercambiadores de Estados Unidos cumplen con las regulaciones antilavado, los delincuentes buscan intercambiadores sin licencia y de igual a igual”, abunda el documento.

No obstante que los cárteles mexicanos ya han logrado encender las alarmas en Washington con estos movimientos financieros, las transacciones de los grupos criminales aún son a pequeña escala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
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